Money laundering case

рмдрм┐рм╣рм╛рм░ рмЬрнЗрм▓рм░рнБ рммрм╛рм╣рм╛рм░рм┐рм▓рнЗ рмЕрмнрм┐рмирнЗрмдрнНрм░рнА рм╕рмирнНрмжрнАрмкрм╛ рмнрм┐рм░рнНрмХ: рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рморм┐рм│рм┐рм▓рм╛ рмЬрм╛рморм┐рми, рм╢рнБрмгрм╛рмЗрм▓рнЗ рмЕрмирнБрмнрнВрмдрм┐

рмирнВрмЖрмжрм┐рм▓рнНрм▓рнА: рмЕрмнрм┐рмирнЗрмдрнНрм░рнА рмдрмерм╛ рм╕рнЛрм╕рм┐рмЖрм▓ рморм┐рмбрм┐рмЖ рмЗрмирмлрнНрм▓рнБрмПрмирнНрм╕рм░ рм╕рмирнНрмжрнАрмкрм╛ рмнрм┐рм░рнНрмХрмЩрнНрмХрнБ рмжрм┐рм▓рнНрм▓рнА рм╣рм╛рмЗрмХрнЛрм░рнНрмЯрм░рнБ рмЬрм╛рморм┐рми рморм┐рм│рм┐рмЫрм┐ред рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рмкрнНрм░рм╛рнЯ рнк рморм╛рм╕рм░рнБ рмКрм░рнНрмжрнНрмзрнНрн▒ рм╕рморнЯ рмдрм┐рм╣рм╛рм░ рмЬрнЗрм▓рм░рнЗ рмХрм╛рмЯрм┐рммрм╛ рмкрм░рнЗ рм╕рнЗ рморнБрмХрнБрм│рм┐рмЫрмирнНрмдрм┐ред рмкрнНрм░рм┐рмнрнЗрмирм╕рмирнН рмЕрмлрнН рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рмЖрмХрнНрмЯ (PMLA) рмЕрмзрнАрмирм░рнЗ рмдрм╛рмЩрнНрмХ рммрм┐рм░рнЛрмзрм░рнЗ рморм╛рморм▓рм╛ рм░рнБрмЬрнБ рм╣рнЛрмЗрмерм┐рм▓рм╛ рмПрммрмВ...
рмормирнЛрм░рмЮрнНрмЬрми 

рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛: рммрм▓рм┐рмЙрмбрнНтАМ рмЕрмнрм┐рмирнЗрмдрнНрм░рнА рмЬрнНрнЯрм╛рмХрнНтАМрм▓рм┐рми рмлрм░рнНрмгрнНрмгрм╛рмгрнНрмбрм┐рмЬрнНтАМрмЩрнНрмХ рмЬрм╛рморм┐рми рмЕрммрмзрм┐ рммрнГрмжрнНрмзрм┐рмХрнБ рмЗрмбрм┐рм░ рммрм┐рм░рнЛрмз

рмирнВрмЖрмжрм┐рм▓рнНрм▓рнА: рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рммрм▓рм┐рмЙрмбрнНтАМ рмЕрмнрм┐рмирнЗрмдрнНрм░рнА рмЬрнНрнЯрм╛рмХрнНтАМрм▓рм┐рми рмлрм░рнНрмгрнНрмгрм╛рмгрнНрмбрм┐рмЬрнНтАМрмЩрнНрмХ рмЬрм╛рморм┐рми рмЕрммрмзрм┐ рмирмнрнЗрморнНрммрм░ рнзрнж рмкрм░рнНрмпрнНрнЯрмирнНрмд рммрнГрмжрнНрмзрм┐ рмкрм╛рмЗрмЫрм┐ред рмЕрмнрм┐рмирнЗрмдрнНрм░рнАрмЩрнНрмХ рмЬрм╛рморм┐рми рмЖрммрнЗрмжрмирм░ рм╢рнБрмгрм╛рмгрм┐ рмХрм░рм┐ рмкрмЯрм┐рнЯрм╛рм▓рм╛ рм╣рм╛рмЙрм╕ рмХрнЛрм░рнНрмЯ рмПрм╣рм┐ рмирм┐рм╖рнНрмкрмдрнНрмдрм┐ рм╢рнБрмгрм╛рмЗрмЫрмирнНрмдрм┐ред рмдрнЗрммрнЗ рмкрнНрм░рммрм░рнНрмдрнНрмдрми рмирм┐рм░рнНрмжрнНрмжрнЗрм╢рм╛рм│рнЯ (рмЗрмбрм┐) рмПрм╣рм┐ рмирм┐рм╖рнНрмкрмдрнНрмдрм┐рмХрнБ рмдрнАрммрнНрм░ рммрм┐рм░рнЛрмз рмХрм░рм┐рмЫрм┐ред рмПрмЬрнЗрмирнНрм╕рм┐ рмЕрмнрм┐рмпрнЛрмЧ рмХрм░рм┐рмЫрм┐ рмпрнЗ рмЬрнНрнЯрм╛рмХрнНтАМрм▓рм┐рмирнНтАМ рмХрнЗрммрнЗ рммрм┐ рмпрм╛рмЮрнНрмЪрм░рнЗ рм╕рм╣рмпрнЛрмЧ рмХрм░рм┐рмирм╛рм╣рм╛рмирнНрмдрм┐ред рмкрнНрм░рморм╛рмг рморм┐рм│рм┐рммрм╛рм░рнБ рм╕рммрнБ рмХрм┐рмЫрм┐ рм╕рм╛рморнНтАМрмирм╛рмХрнБ рмЖрм╕рм┐рмерм┐рм▓рм╛ред рмЕрмнрм┐рмирнЗрмдрнНрм░рнА рмЕрмирнЗрмХ рмерм░ рмжрнЗрм╢рм░рнБ [тАж]
рмормирнЛрм░рмЮрнНрмЬрми 

рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рмЬрнНрнЯрм╛рмХрнНтАМрм▓рм┐рмирнНтАМрмЩрнНрмХрнБ рмЖрм╢рнНрн▒рм╕рнНрмдрм┐, рммрнЭрм┐рм▓рм╛ рмЕрмирнНрмдрм░рнАрмг рмЬрм╛рморм┐рми рмЕрммрмзрм┐

рморнБрморнНрммрм╛рмЗ: рммрм▓рм┐рмЙрмбрнНтАМ рмЕрмнрм┐рмирнЗрмдрнНрм░рнА рмЬрнНрнЯрм╛рмХрнНтАМрм▓рм┐рмирнНтАМ рмлрм░рнНрмгрнНрмгрм╛рмбрм┐рм╕рнНтАМрмЩрнНрмХрнБ рм╕рм╛рморм╛рмирнНрнЯ рмЖрм╢рнНрн▒рм╕рнНрмдрм┐ ред рммрм╣рнБ рмЪрм░рнНрмЪрнНрмЪрм┐рмд рнирнжрнж рмХрнЛрмЯрм┐ рмЯрмЩрнНрмХрм╛рм░ рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рмЬрнНрнЯрм╛рмХрнНтАМрм▓рм┐рмирнНтАМрмЩрнНрмХрнБ рморм┐рм│рм┐рмЫрм┐ рмЖрм╢рнНрн▒рм╕рнНрмдрм┐ ред тАШрмХрмирнНтАМрморнНрнЯрм╛рмирнНтАМтАЩ рм╕рнБрмХрнЗрм╢ рмЪрмирнНрмжрнНрм░рм╢рнЗрмЦрм░рмЩрнНрмХ рмирм╛рмБрм░рнЗ рмЪрм╛рм▓рм┐рмерм┐рммрм╛ рнирнжрнж рмХрнЗрм╛рмЯрм┐ рмЯрмЩрнНрмХрм╛рм░ тАШрмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВтАЩ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рм╕рморнНрмкрнГрмХрнНрмд рмерм┐рммрм╛ рмЬрм╛рмХрнНтАМрм▓рм┐рмирнНтАМрмЩрнНрмХрнБ рмЧрмд рморм╛рм╕рм░рнЗ рмЕрмирнНрмдрм░рнАрмг рмЬрм╛рморм┐рми рморм┐рм│рм┐рмерм┐рм▓рм╛ред рмирмнрнЗрморнНрн▒рм░ рнзрнж рмдрм╛рм░рм┐рмЦ рмкрм░рнНрмпрнНрнЯрмирнНрмд рмЕрмирнНрмдрм░рнАрмг рмЬрм╛рморм┐рмирнНтАМ рммрмврм╝рм╛рмЗрм▓рнЗ рмХрнЛрм░рнНрмЯ ред рмЕрмжрм╛рм▓рмд рмкрмХрнНрм╖рм░рнБ рмЗрмбрм┐рмХрнБ рм╕рморм╕рнНрмд рмЪрм╛рм░рнНрмЬрм╕рм┐рмЯрнНтАМ рмПрммрмВ рмЕрмирнНрнЯ [тАж]
рмормирнЛрм░рмЮрнНрмЬрми  рммрмб рмЦрммрм░ 

рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛: рморм╣рм╛рм░рм╛рм╖рнНрмЯрнНрм░рм░ рмкрнВрм░рнНрммрмдрми рмЧрнГрм╣рмормирнНрмдрнНрм░рнА рмЕрмирнАрм▓ рмжрнЗрм╢рморнБрмЦрмЩрнНрмХрнБ рнзрнк рмжрм┐рмирм┐рмЖ рммрм┐рмЪрм╛рм░ рммрм┐рмнрм╛рмЧрнАрнЯ рм╣рм╛рмЬрмдрмХрнБ рмкрмарм╛рмЗрм▓рнЗ рмХрнЗрм╛рм░рнНрмЯ

рморнБрморнНрммрм╛рмЗ: рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рмЧрм┐рм░рмл рм╣рнЛрмЗрмерм┐рммрм╛ рморм╣рм╛рм░рм╛рм╖рнНрмЯрнНрм░ рмкрнВрм░рнНрммрмдрми рмЧрнГрм╣рмормирнНрмдрнНрм░рнА рмЕрмирнАрм▓ рмжрнЗрм╢рморнБрмЦрмЩрнНрмХрнБ рнзрнк рмжрм┐рмирм┐рмЖ рммрм┐рмЪрм╛рм░ рммрм┐рмнрм╛рмЧрнАрнЯ рм╣рм╛рмЬрмдрмХрнБ рмкрмарм╛рмЗрм▓рнЗ рмХрнЗрм╛рм░рнНрмЯ ред рмжрнЗрм╢рморнБрмЦрмЩрнНрмХрнБ рмЕрмзрм┐рмХ рнп рмжрм┐рми рм░рм┐рморм╛рмгрнНрмбрм░рнЗ рмирнЗрммрм╛рмХрнБ рмЗрмбрм┐ рмкрмХрнНрм╖рм░рнБ рм╣рнЗрм╛рмЗрмерм┐рммрм╛ рмЖрммрнЗрмжрмирмХрнБ рмХрнЗрм╛рм░рнНрмЯ рмЦрм╛рм░рмЬ рмХрм░рм┐рммрм╛ рм╕рм╣ рмжрнЗрм╢рморнБрмЦрмЩрнНрмХрнБ рммрм┐рмЪрм╛рм░ рммрм┐рмнрм╛рмЧрнАрнЯ рм╣рм╛рмЬрмдрмХрнБ рмкрмарм╛рмЗ рмжрнЗрмЗрмЫрмирнНрмдрм┐ ред рнзрни рмШрмгрнНрмЯрм╛рм░ рмкрмЪрм░рм╛рмЙрмЪрм░рм╛ рмкрм░рнЗ рмЧрмд рм╕рнЗрм╛рморммрм╛рм░ рм░рм╛рмдрм┐рм░рнЗ рмжрнЗрм╢рморнБрмЦрмЩрнНрмХрнБ рмЗрмбрм┐ рмЧрм┐рм░рмл рмХрм░рм┐рмерм┐рм▓рм╛ ред рмормЩрнНрмЧрм│рммрм╛рм░ рмХрнЗрм╛рм░рнНрмЯ рмжрнЗрм╢рморнБрмЦрмЩрнНрмХрнБ [тАж]
рмжрнЗрм╢- рммрм┐рмжрнЗрм╢ 

рморнЗрм╣рммрнБрммрм╛рмЩрнНрмХрнБ рмЗрмбрм┐ рм╕рморми

рмирнВрмЖрмжрм┐рм▓рнНрм▓рнА : рмПрмХ рмормирм┐ рм▓рмгрнНрмбрм░рм┐рмВ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рмЬрм╛рморнНрморнБ-рмХрм╢рнНрморнАрм░рм░ рмкрнВрм░рнНрммрмдрми рморнБрмЦрнНрнЯрмормирнНрмдрнНрм░рнА рмдрмерм╛ рмкрм┐рмбрм┐рмкрм┐ рморнБрмЦрнНрнЯ рморнЗрм╣рммрнБрммрм╛ рморнБрмлрнНрмдрм┐рмЩрнНрмХрнБ рм╢рнБрмХрнНрм░рммрм╛рм░ рм╕рморми рмЬрм╛рм░рм┐ рмХрм░рм┐рмЫрм┐ рмкрнНрм░рммрм░рнНрмдрнНрмдрми рмирм┐рм░рнНрмжрнНрмжрнЗрм╢рм╛рм│рнЯ(рмЗрмбрм┐)ред рмПрмХ рммрм░рнНрм╖рм░рнБ рмЕрмзрм┐рмХ рм╕рморнЯ рмЧрнГрм╣рммрмирнНрмжрнА рм░рм╣рм┐рммрм╛ рмкрм░рнЗ рмЧрмд рммрм░рнНрм╖ рморнБрмХрнБрм│рм┐рмерм┐рмм рморнБрмлрнНрмдрм┐рмЩрнНрмХрнБ рмЖрм╕рмирнНрмдрм╛ рнзрнл рмдрм╛рм░рм┐рмЦрм░рнЗ рмжрм┐рм▓рнНрм▓рнА рм╕рнНрмерм┐рмд рмЗрмбрм┐ рморнБрмЦрнНрнЯрм╛рм│рнЯрм░рнЗ рм╣рм╛рмЬрм░ рм╣рнЗрммрм╛ рмкрм╛рмЗрмБ рмХрнБрм╣рм╛рмпрм╛рмЗрмЫрм┐ред рмЬрм╛рморнНрморнБ-рмХрм╛рм╢рнНрморнАрм░ рмХрнНрм░рм┐рмХрнЗрмЯ рмЖрм╕рнЛрм╕рм┐рмПрм╕рми рмжрнБрм░рнНрмирнАрмдрм┐ рморм╛рморм▓рм╛рм░рнЗ рмЗрмбрм┐ рмЧрмд рммрм░рнНрм╖ рмкрнВрм░рнНрммрмдрми рморнБрмЦрнНрнЯрмормирнНрмдрнНрм░рнА рмдрмерм╛ рмЧрнБрмкрмХрм╛рм░ рмШрнЛрм╖рмгрм╛рмирм╛рморм╛ [тАж]
рмжрнЗрм╢- рммрм┐рмжрнЗрм╢  рммрмб рмЦрммрм░ 

рморнБрмЦрнНрнЯ рм╕рморм╛рмЪрм╛рм░

рморм╣рм╛рмирмжрнА рмЬрм│ рммрм┐рммрм╛рмж: рмЯрнНрм░рм┐рммрнНрнЯрнБрмирм╛рм▓рмЩрнНрмХ рмХрмбрм╝рм╛ рмЖрмнрм┐рморнБрмЦрнНрнЯ рмкрм░рнЗ рморнБрмЦрнНрнЯрмормирнНрмдрнНрм░рнА рморнЛрм╣рми рморм╛рмЭрнАрмЩрнНрмХрнБ рм╕рм╕рнНрморм┐рмд рмкрм╛рмдрнНрм░рмЩрнНрмХ рмЪрм┐рмарм┐
рмлрнЗрморм┐рмирм╛ рморм┐рм╕рнН рмЗрмгрнНрмбрм┐рмЖ рн▒рм╛рм░рнНрм▓рнНрмб рнирнжрнирнм: рморнБрмХрнБрмЯ рмкрм┐рмирнНрмзрм┐рм▓рнЗ рмЧрнЛрмЖрм░ рм╕рм╛рмзрнНрн▒рнА рм╕рмдрнАрм╢ рм╢рнИрм▓, рмХрм╣рм┐рм▓рнЗ 'рмПрм╣рм╛рмХрнБ рморнБрмБ рм╣рм╛рм▓рнБрмХрм╛ рмнрм╛рммрнЗ рмирнЗрмЙрмирм╛рм╣рм┐рмБ'
'рмЕрмжрм╛, рм░рм╕рнБрмг, рмЬрм┐рм░рм╛... рмХрнЗрммрнЗ рмкрм░рм┐рммрм╛ рм╣рнЛрмЗрмкрм╛рм░рм┐рммрнЗ рмирм╛рм╣рм┐рмБ', рмжрм│ рмЫрм╛рмбрм╝рм┐рмерм┐рммрм╛ рнн рмЖрмкрнН рм╕рм╛рмВрм╕рмжрмЩрнНрмХрнБ рмнрмЧрн▒рмирнНрмд рморм╛рмирмЩрнНрмХ рмХрмЯрм╛рмХрнНрм╖
рмЪрм┐рм▓рм┐рмХрм╛ рмирм│рммрмгрм░рнЗ рмнрнЯрм╛рммрм╣ рмЕрмЧрнНрмирм┐рмХрм╛рмгрнНрмб: рнм рмжрм┐рми рм╣рнЗрм▓рм╛ рмЬрм│рнБрмЫрм┐ рмирм┐рмЖрмБ, рммрм┐рмжрнЗрм╢рм╛рмЧрмд рмкрмХрнНрм╖рнАрмЩрнНрмХ рмЬрнАрммрми рм╕рмЩрнНрмХрмЯрм░рнЗ

рммрнНрнЯрммрм╕рм╛рнЯ

рморм╣рм╛рмирмжрнА рмЬрм│ рммрм┐рммрм╛рмж: рмЯрнНрм░рм┐рммрнНрнЯрнБрмирм╛рм▓рмЩрнНрмХ рмХрмбрм╝рм╛ рмЖрмнрм┐рморнБрмЦрнНрнЯ рмкрм░рнЗ рморнБрмЦрнНрнЯрмормирнНрмдрнНрм░рнА рморнЛрм╣рми рморм╛рмЭрнАрмЩрнНрмХрнБ рм╕рм╕рнНрморм┐рмд рмкрм╛рмдрнНрм░рмЩрнНрмХ рмЪрм┐рмарм┐
рмлрнЗрморм┐рмирм╛ рморм┐рм╕рнН рмЗрмгрнНрмбрм┐рмЖ рн▒рм╛рм░рнНрм▓рнНрмб рнирнжрнирнм: рморнБрмХрнБрмЯ рмкрм┐рмирнНрмзрм┐рм▓рнЗ рмЧрнЛрмЖрм░ рм╕рм╛рмзрнНрн▒рнА рм╕рмдрнАрм╢ рм╢рнИрм▓, рмХрм╣рм┐рм▓рнЗ 'рмПрм╣рм╛рмХрнБ рморнБрмБ рм╣рм╛рм▓рнБрмХрм╛ рмнрм╛рммрнЗ рмирнЗрмЙрмирм╛рм╣рм┐рмБ'
'рмЕрмжрм╛, рм░рм╕рнБрмг, рмЬрм┐рм░рм╛... рмХрнЗрммрнЗ рмкрм░рм┐рммрм╛ рм╣рнЛрмЗрмкрм╛рм░рм┐рммрнЗ рмирм╛рм╣рм┐рмБ', рмжрм│ рмЫрм╛рмбрм╝рм┐рмерм┐рммрм╛ рнн рмЖрмкрнН рм╕рм╛рмВрм╕рмжрмЩрнНрмХрнБ рмнрмЧрн▒рмирнНрмд рморм╛рмирмЩрнНрмХ рмХрмЯрм╛рмХрнНрм╖
рмЪрм┐рм▓рм┐рмХрм╛ рмирм│рммрмгрм░рнЗ рмнрнЯрм╛рммрм╣ рмЕрмЧрнНрмирм┐рмХрм╛рмгрнНрмб: рнм рмжрм┐рми рм╣рнЗрм▓рм╛ рмЬрм│рнБрмЫрм┐ рмирм┐рмЖрмБ, рммрм┐рмжрнЗрм╢рм╛рмЧрмд рмкрмХрнНрм╖рнАрмЩрнНрмХ рмЬрнАрммрми рм╕рмЩрнНрмХрмЯрм░рнЗ
рмПрмерм░ рм╕рмЕрм│ рмЖрм╕рм┐рмкрм╛рм░рнЗ рморнМрм╕рнБрморнА: рморнЗтАЩ рнирнл рм╕рнБрмжрнНрмзрм╛ рмХрнЗрм░рм│ рмЫрнБрмЗрмБрммрм╛ рмирнЗрмЗ рмкрнВрм░рнНрммрм╛рмирнБрморм╛рми